Die Sonne scheint hell über Phuket, während die Wellen sanft an den Strand plätschern. Doch hinter dieser idyllischen Kulisse brodelt es gewaltig. Heute Morgen fanden großangelegte Razzien in mehreren Provinzen Thailands statt, unter anderem in Phuket, Phang-nga und Krabi sowie auf der beliebten Insel Pha-ngan. Was hat es damit auf sich? Die Polizei, unter der Leitung von Polizeikommissar Pol Lt Gen Noppasilp Poonsawat, hat es auf Immobilien abgesehen, die mehrheitlich von thailändischen Nominees im Auftrag ausländischer Partner gehalten werden. Ein brisantes Thema, das seit Jahren immer wieder die Gemüter erhitzt.

Insgesamt wurden 59 Haftbefehle und 60 Durchsuchungsbefehle in den betroffenen Gebieten ausgestellt. Allein in Phuket stehen 29 verdächtige Nominee-Unternehmen im Visier der Beamten. Die Razzien sind in drei Phasen unterteilt – die ersten beiden Phasen fanden auf Pha-ngan statt, während die dritte Phase nun in Phuket, Phang-nga und Krabi durchgeführt wird. Ein koordiniertes Vorgehen, das es so in dieser Dimension seit Jahren nicht gegeben hat. Und das ist noch nicht alles: In Phuket wurden zudem von der Forstbehörde und der Polizei Benachrichtigungen an mehrere Eindringlinge am Nui Beach zugestellt. Diese müssen bis zum 9. Juli ihre Unterkünfte und Strukturen abreißen, oder die Behörden werden das selbst in die Hand nehmen. Ein strenges Vorgehen, das zeigt, dass die thailändischen Behörden mit aller Macht gegen illegale Strukturen vorgehen.

Die Hintergründe der Razzien

Die Razzien sind Teil einer größeren Initiative, um die illegalen Nominee-Strukturen zu bekämpfen, die nach dem Foreign Business Act von 1999 als illegal gelten. Ausländer dürfen nicht mehr als 49 % der Anteile an thailändischen Unternehmen halten, die Land besitzen. Und das bringt viele ausländische Investoren in eine prekäre Lage. Laut Berichten wurden bereits rund 400 Motorräder und 20 Fahrzeuge eines ausländischen Vermietunternehmens beschlagnahmt. Auch in Hotels und Villen finden Durchsuchungen statt, um die Eigentumsverhältnisse zu überprüfen. Ein ausländischer Eigentümer und ein thailändischer Nominee-Aktionär wurden bereits festgenommen.

Die Dimension dieser Razzien ist enorm – die DBD (Department of Business Development) hat über 7.000 verdächtige Unternehmen auf Koh Phangan und Koh Samui identifiziert, insbesondere in den Bereichen Immobilien, Tourismus und Fahrzeugvermietung. Die Razzia zieht sich somit nicht nur durch Phuket, sondern wird auch auf Pattaya und Chiang Mai ausgeweitet. Ein deutliches Signal an alle, die mit solchen Strukturen arbeiten: Es ist höchste Zeit, die eigenen Geschäfte zu überprüfen.

Risiken für ausländische Investoren

Für ausländische Investoren, die auf Nominee-Strukturen setzen, wird die Lage zunehmend riskant. Die Hauptrisiken sind gravierend: Im schlimmsten Fall droht der Totalverlust des Vermögens, sollte eine Nominee-Struktur aufgelöst werden. Thailändische Nominee-Aktionäre könnten gegen ihre ausländischen Partner aussagen, und thailändische Gerichte erkennen Umgehungsvereinbarungen nicht an. Ein echtes Dilemma! Die Frage ist, wie man sich jetzt verhalten sollte. Abwarten und auf ein Wunder hoffen? Das Risiko einer Aufdeckung ist hoch, und die Strafen können bis zu 1 Million Baht und drei Jahre Haft betragen. Es gibt jedoch auch Optionen zur Restrukturierung – etwa die Einbindung eines echten thailändischen Partners oder die Nutzung legaler Eigentumsformen wie Freehold-Eigentum an Eigentumswohnungen.

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Die Razzien betreffen Staatsangehörige verschiedener Länder – es ist kein Phänomen, das auf bestimmte Nationalitäten beschränkt ist. Wer in Thailand investieren möchte, sollte sich gut informieren und im besten Fall sofort einen lizenzierten Anwalt konsultieren, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Denn, wie man so schön sagt: „Vorbeugen ist besser als heilen!“

Die Razzien in Phuket und Umgebung sind ein klarer Hinweis darauf, dass die thailändischen Behörden ernst machen und die Regeln auf den Tisch legen. Ob das für ausländische Investoren eine Chance oder ein Risiko darstellt, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Die Wellen, die diese Aktion schlägt, werden noch lange nachhallen.